Oma ametiaja jooksul on ta lahendanud üle 20 000 vaidluse AlphaBay müüjate ja ostjate vahel, saades samal ajal turuplatsi omanikelt tasu bitcoinides.
25-aastane Colorado elanik Brian Connor Herrell mõisteti hämaral veebiturul AlphaBay moderaatorina töötamise eest 11 aastaks vangi.
2016 aasta maist 2017. aasta juulini tegutses Hurrell kohtudokumentide kohaselt kauplemispõranda moderaatori ja käendajana, keda tuntakse varjunimede Penissmith ja Botah all.
Selle aja jooksul lahendas ta üle 20 000 vaidluse AlphaBay ostjate ja müüjate vahel, saades samal ajal turuplatsi omanikelt tasu bitcoinides.
Herrellile esitati süüdistus väljapressimises, mida tõendab 2017. aasta detsembris esitatud ja 2019. aasta juunis suletud süüdistusakt. 27 jaanuaril 2020 tunnistas ta end süüdistustes süüdi.
Kohus karistas teda 11 aasta pikkuse vangistusega, kuigi pärast süüdi tunnistamist ootas teda seaduse järgi maksimaalne karistus – 20 aastat.
AlphaBay enne sulgemist
AlphaBay looja suri vanglas
AlpaBay looja, Kanada kodanik Alexander Cases, arreteeris Tai kuninglik politsei FBI ja DEA abiga 2017. aasta juunis oma elukohas Tais Bangkokis.
FBI avastas tema identiteedi pärast mitut OpSeci (operatsiooniturbe) viga, näiteks isikliku e-posti aadressi kasutamist AlphaBay foorumi uutele liikmetele tervitussõnumite edastamiseks .
AlphaBay haldamise ajal suutis Cases teenida krüptovaluutades üle 23 miljoni dollari, aga ka pärisraha mitmel Tai, Liechtensteini, Šveitsi ja St. Vincenti pangakontol.
Tai võimud suutsid pärast Cazese vahistamist ka konfiskeerida umbes 12,5 miljoni dollari väärtuses autosid ja kinnisvara.
Vahistamise ajal leidsid korrakaitsjad Casesi sülearvuti krüptimata olekus. Agendid ja ametnikud leidsid mitu tekstifaili, mis sisaldasid AlphaBay veebisaidi, AlphaBay serverite ja muude AlphaBayga seotud võrguidentifikaatorite paroole/pääsuvõtmeid.
Justiitsministeeriumi pressiteate kohaselt kestab AlpaBay uurimine seni, kuni kõik endised turuhaldurid on leitud ja süüdi mõistetud, ehkki kohtuasjade süüdistus tühistati pärast seda, kui ta leiti surnuna oma vangikongist. Nädal pärast vahistamist 12. juuli 2017.
AlphaBay eemaldamise teatis
AlphaBay: oma aja suurim darkneti turg
"AlphaBays osalesid tarnijad ja ostjad sadade tuhandete ebaseaduslike tehingutega, mis hõlmasid relvi, narkootikume, varastatud isikuandmeid, krediitkaardinumbreid ja muid ebaseaduslikke esemeid," teatas justiitsministeerium.
AlphaBay, mida peeti suurimaks veebipõhiseks uimastituruks, oli tol ajal 10 korda suurem kui Silk Road, AlphaBay kasutajate ja ligikaudu 40 000 müüjaga üle 200 000 kasutaja.
"AlphaBayl oli üle 250 000 nimekirja ebaseaduslike uimastite ja mürgiste kemikaalide kohta, samuti üle 100 000 loendi varastatud ja võltsitud identiteedi ja juurdepääsuseadmete, võltsitud kaupade, pahavara ja muude arvutite häkkimise tööriistade, tulirelvade ja petturlike teenuste kohta.", öeldi Europolis.
Konservatiivselt on turg alates selle loomisest 2014. aastal teeninud tehinguid 1 miljard dollarit. Tehinguid tehti bitcoinides ja teistes krüptovaluutades.
AlphaBay darkneti turg suleti pärast ühist õiguskaitseoperatsiooni 2017. aasta juulis ning 13. juulil 2017 koordineeritud haaranguid USA-s, Kanadas ja Tais FBI/DEA juhitud operatsiooni raames, mida tuntakse Bayonet nime all .
Kanada ja Hollandi õiguskaitseorganid konfiskeerisid turuplatsi serverid ning konfiskeeriti ka miljonite dollarite väärtuses krüptovaluutasid.