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Le gouvernement saisit 1 milliard de dollars en bitcoins volés sur la route de la soie

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Un pirate informatique inconnu est resté sept ans dans la "mine d’or" de la crypto-monnaie avant que les autorités fédérales ne le frappent.

Plus de sept ans se sont écoulés depuis que Ross Ulbricht a été arrêté dans la section science-fiction de la bibliothèque de San Francisco pour avoir exploité le vaste marché louche de la drogue sur Internet connu sous le nom de Route de la soie.

Mais lorsque les fédéraux ont mis la main sur l’ordinateur portable d’Ulbricht ce jour-là, ils ont trouvé les clés pour débloquer seulement une fraction du bitcoin qu’il avait amassé au cours de ses années de trafic de drogue sur la route de la soie. Hier, le ministère de la Justice a finalement révélé où s’est retrouvée la tranche principale du trésor d’ un milliard de dollars de la route de la soie: volée par un mystérieux hacker et maintenant confisquée par le département du Trésor américain. signaler à WIRED.

Le ministère de la Justice a déposé hier une plainte civile pour la confiscation de 69 370 bitcoins et autres crypto-monnaies saisis le 3 novembre auprès d’une personne anonyme qui n’est identifiée que comme la personne X dans les documents judiciaires.Selon l’unité d’enquête criminelle de l’IRS, le pirate X a piraté Silk Road certains de mai 2012 à avril 2013, volant une abondance d’argent à partir d’adresses bitcoin de sites Web sombres jusqu’à l’arrestation d’Ulbricht en octobre 2013.

L’IRS dit avoir enfin retrouvé le pirate informatique qui a volé près de 70 000 $ de Silk Road en bitcoin, d’une valeur actuelle de plus d’un milliard de dollars, et a permis aux forces de l’ordre de prendre le contrôle des fonds.

"La poursuite réussie du fondateur de Silk Road en 2015 a laissé une question d’un milliard de dollars ouverte. Où est passé l’argent ?" Le procureur américain David Anderson a écrit dans une déclaration de confiscation. «La plainte d’aujourd’hui concernant la confiscation de biens répond au moins partiellement à cette question. 1 milliard de dollars de ces produits du crime sont désormais en possession des États-Unis. »

Les analystes de la crypto-monnaie ont repéré pour la première fois 1 milliard de dollars de pièces dans la nuit du 3 novembre. L’adresse du portefeuille était connue et discutée depuis longtemps sur les forums de hackers, mais restait inaccessible à quiconque ne disposait pas de clés d’accès secrètes.Alors qu’il était loin d’être clair à l’époque qui possédait les pièces et pourquoi elles ont été déplacées mardi, la société d’analyse blockchain Elliptic a déjà lié le portefeuille à Silk Road: en mai 2012, 70 000 pièces ont été déplacées de Silk Road vers deux autres adresses.

En avril 2013, ces pièces ont été regroupées en une seule adresse, où elles étaient pour la plupart inactives jusqu’à cette semaine. Même alors, il n’était pas clair si Ulbricht déplaçait simplement la crypto-monnaie vers différents portefeuilles. Cependant, plus tard cette année-là, 101 pièces ont été envoyées d’une adresse à la défunte bourse BTC-e. A cette époque, Ross Ulbricht était déjà en prison. Même si c’était son argent, il n’avait pas accès aux clés nécessaires pour le déplacer.

Une plainte pour confiscation du gouvernement apporte la réponse à ce mystère: l’adresse à laquelle les pièces ont été transférées en 2013 n’appartenait pas à Ulbricht, mais au pirate informatique qui les a volées. Avec l’aide de la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis, les enquêteurs de l’ IRS ont découvert 54 transactions déplaçant plus de 70 000 bitcoins d’adresses Silk Road – des transactions qui, selon Elliptic, se sont produites en 2012 – vers deux autres adresses.

Les transactions portaient sur des montants ronds, et aucune d’entre elles n’apparaissait dans les propres journaux de Silk Road comme un achat ou un retrait par le vendeur, ce qui suggère qu’elles étaient probablement l’œuvre du pirate X pour retirer le butin volé.

En fait, la plainte pour confiscation indique qu’il a été prouvé qu’Ulbricht a identifié l’identité de l’ homme qui a en quelque sorte piraté la route de la soie et l’a menacé de le forcer à rendre l’argent. (La plainte n’explique pas comment le piratage s’est produit ni comment les enquêteurs ont eu connaissance de ces menaces, mais tout aurait pu être documenté sur l’ordinateur portable saisi d’Ulbricht ou sur un serveur détourné de Silk Road.)

Hacker X semble avoir ignoré les menaces d’Ulbricht et a gardé les pièces pour lui, regardant tranquillement leur valeur augmenter pendant qu’Ulbricht était arrêté, jugé et reconnu coupable.

Cependant, d’une manière ou d’une autre, l’IRS a trouvé ce pirate X et a exigé un remboursement, ce qu’il a accepté le 3 novembre. On ne sait pas exactement comment l’IRS a retrouvé le pirate informatique, pourquoi l’enquête a duré plus de sept ans ou quels moyens juridiques l’IRS a utilisés pour convaincre X de restituer l’argent.

Le co-fondateur d’Elliptic, Tom Robinson, suggère que le transfert en 2015 de 101 bitcoins vers BTC-e a peut-être aidé: en 2017, des opérateurs de BTC-e ont été inculpés et des entreprises saisies, ainsi que des informations de compte qui ont mis l’IRS sur la piste du pirate x.

"Probablement alors ils ont eu accès aux enregistrements de l’échange et aux informations sur cette personne", explique Robinson.

La possibilité de confisquer des fonds à 10 chiffres donne aux forces de l’ordre une énorme incitation à investir du temps et de l’argent dans la recherche des propriétaires de caches de crypto-monnaie illicites.

Après tout, au moment où la route de la soie a été prise en charge, les quelque 144 000 pièces saisies sur le marché de la drogue ne valaient qu’une infime fraction des plus de 2 milliards de dollars qu’elles valent aujourd’hui. Les US Marshals les ont mis aux enchères pour environ 48 millions de dollars en 2014 et 2015. Hacker X, d’autre part, était un investisseur plus aventureux, et son conservatisme fiscal rendrait le gouvernement américain plus riche d’environ un milliard de dollars.

Selon Filaire.
Image de couverture : Worldspectrum via Pexels

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