Durante il suo mandato, ha risolto oltre 20.000 controversie tra venditori e acquirenti di AlphaBay, ricevendo pagamenti dai proprietari del mercato in bitcoin.
Brian Connor Herrell, un 25enne residente in Colorado, è stato condannato a 11 anni di carcere per aver lavorato come moderatore nel losco mercato web AlphaBay.
Da maggio 2016 a luglio 2017, Hurrell ha agito come moderatore e garante del trading floor, noto con gli alias Penissmith e Botah, secondo i documenti del tribunale.
Durante questo periodo, ha risolto oltre 20.000 controversie tra acquirenti e venditori di AlphaBay, ricevendo il pagamento dai proprietari del mercato in bitcoin.
Herrell è stato accusato di racket, come evidenziato da un atto d’accusa depositato nel dicembre 2017 e non sigillato nel giugno 2019. Il 27 gennaio 2020 si è dichiarato colpevole delle accuse.
Il tribunale lo ha condannato a 11 anni di carcere, anche se dopo essersi dichiarato colpevole ha dovuto affrontare la pena massima prevista dalla legge: 20 anni.
AlphaBay prima della chiusura
Il creatore di AlphaBay muore in prigione
Anche il creatore di AlpaBay, il cittadino canadese Alexander Cases, è stato arrestato nella sua residenza a Bangkok, in Thailandia, nel giugno 2017 dalla Royal Thai Police con l’aiuto dell’FBI e della DEA.
La sua identità è stata scoperta dall’FBI dopo diversi bug OpSec (sicurezza operativa), come l’utilizzo di un indirizzo e-mail personale per inviare messaggi di benvenuto ai nuovi membri sul forum AlphaBay.
Durante la gestione di AlphaBay, Cases è stato in grado di guadagnare oltre $ 23 milioni in criptovalute, oltre a denaro reale in diversi conti bancari in Thailandia, Liechtenstein, Svizzera e St. Vincent.
Le autorità thailandesi sono state anche in grado di confiscare automobili e immobili per un valore di circa 12,5 milioni di dollari dopo l’arresto di Cazes.
Al momento del suo arresto, le forze dell’ordine hanno trovato il laptop di Cases in uno stato non crittografato. Agenti e ufficiali hanno trovato diversi file di testo che contenevano password/chiavi di accesso per il sito Web AlphaBay, i server AlphaBay e altri identificatori online associati ad AlphaBay.
Le indagini di AlpaBay sono ancora in corso fino a quando tutti gli ex amministratori del mercato non saranno trovati e condannati, anche se l’accusa di Cases è stata ritirata dopo essere stato trovato morto nella sua cella di prigione, secondo un comunicato stampa
Avviso di rimozione di AlphaBay
AlphaBay: il più grande mercato darknet del suo tempo
"In AlphaBay, fornitori e acquirenti sono stati coinvolti in centinaia di migliaia di transazioni illegali riguardanti armi, droghe, informazioni di identificazione rubate, numeri di carte di credito e altri articoli illegali", secondo il Dipartimento di Giustizia.
Considerato il più grande mercato di droga online, all’epoca si diceva che AlphaBay fosse 10 volte più grande di Silk Road, con oltre 200.000 utenti e circa 40.000 venditori, AlphaBay.
"AlphaBay aveva oltre 250.000 elenchi di droghe illegali e sostanze chimiche tossiche, nonché oltre 100.000 elenchi di identità rubate e contraffatte e dispositivi di accesso, merci contraffatte, malware e altri strumenti di hacking informatico, armi da fuoco e servizi fraudolenti".
In via cautelativa, il mercato ha generato transazioni per 1 miliardo di dollari sin dal suo inizio nel 2014. Le transazioni sono state effettuate in bitcoin e altre criptovalute.
Il mercato darknet di AlphaBay è stato chiuso a seguito di un’operazione congiunta delle forze dell’ordine nel luglio 2017 e di raid coordinati negli Stati Uniti, in Canada e in Thailandia il 13 luglio 2017, in un’operazione guidata da FBI/DEA nota come Bayonet.
I server del mercato sono stati confiscati dalle forze dell’ordine in Canada e nei Paesi Bassi e sono stati sequestrati anche milioni di dollari di criptovalute.