Governo apreende US$ 1 bilhão em Bitcoins roubados da Silk Road
Um hacker desconhecido sentou-se na “mina de ouro" da criptomoeda por sete anos antes que os federais o atacassem.
Mais de sete anos se passaram desde que Ross Ulbricht foi preso na seção de Ficção Científica da Biblioteca de São Francisco sob a acusação de operar o vasto mercado obscuro de tráfico de drogas na Internet conhecido como Rota da Seda.
Mas quando os federais colocaram as mãos no laptop de Ulbricht naquele dia, eles encontraram as chaves para desbloquear apenas uma fração do bitcoin que ele acumulou em seus anos de tráfico de drogas na Rota da Seda. Ontem, o Departamento de Justiça finalmente revelou onde foi parar a parcela principal do tesouro bilionário da Rota da Seda: roubada por um misterioso hacker e agora confiscada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. relatório para WIRED.
O Departamento de Justiça apresentou ontem uma queixa civil pelo confisco de 69.370 bitcoins e outras criptomoedas apreendidas em 3 de novembro de uma pessoa não identificada identificada apenas como Pessoa X em documentos judiciais. De acordo com a Unidade de Investigação Criminal do IRS, o hacker X invadiu o Silk Road alguns de maio de 2012 a abril de 2013, roubando muito dinheiro de endereços bitcoin de sites obscuros até a prisão de Ulbricht em outubro de 2013.
O IRS diz que finalmente rastreou o hacker que roubou quase US$ 70.000 do Silk Road em bitcoin, agora no valor de mais de US$ 1 bilhão, e permitiu que a polícia assumisse o controle dos fundos.
“O processo bem-sucedido do fundador da Silk Road em 2015 deixou uma questão de bilhões de dólares em aberto. Para onde foi o dinheiro?" O procurador dos EUA, David Anderson, escreveu em uma declaração de confisco. “A reclamação de hoje sobre o confisco de propriedade responde pelo menos parcialmente a essa pergunta. $ 1 bilhão desses produtos do crime estão agora em posse dos Estados Unidos."
Os analistas de criptomoedas detectaram pela primeira vez US$ 1 bilhão em moedas na noite de 3 de novembro. O endereço da carteira há muito era conhecido e discutido em fóruns de hackers, mas permanecia inacessível para qualquer um que não tivesse chaves de acesso secretas. Embora não estivesse claro na época quem possuía as moedas e por que elas foram movidas na terça-feira, empresa de análise de blockchain A Elliptic já havia vinculado a carteira ao Silk Road: em maio de 2012, 70.000 moedas foram transferidas do Silk Road para outros dois endereços.
Em abril de 2013, essas moedas foram consolidadas em um endereço, onde permaneceram inativas até esta semana. Mesmo assim, não ficou claro se Ulbricht estava simplesmente movendo a criptomoeda para diferentes carteiras. No entanto, no final daquele ano, 101 moedas foram enviadas de um endereço para a agora extinta exchange BTC-e. Naquela época, Ross Ulbricht já estava na prisão. Mesmo que fosse seu dinheiro, ele não tinha acesso às chaves necessárias para movê-lo.
Uma queixa de confisco do governo fornece a resposta para esse mistério: o endereço para o qual as moedas foram transferidas em 2013 não pertencia a Ulbricht, mas ao hacker que as roubou. Com a ajuda da empresa de análise de blockchain Chainalysis, os investigadores do IRS descobriram 54 transações movendo mais de 70.000 bitcoins de endereços da Silk Road – transações que a Elliptic diz que aconteceram em 2012 – para dois outros endereços.
As transações eram de valores redondos, e nenhuma delas apareceu nos registros do próprio Silk Road como uma compra ou retirada pelo vendedor, sugerindo que provavelmente eram obra do hacker X para retirar o saque roubado.
Na verdade, a queixa de confisco afirma que foram encontradas evidências de que Ulbricht identificou a identidade do homem que de alguma forma hackeou o Silk Road e o ameaçou para forçá-lo a devolver o dinheiro. (A denúncia não explica como o hack ocorreu ou como os investigadores souberam dessas ameaças, mas tudo pode ter sido documentado no laptop apreendido de Ulbricht ou em um servidor Silk Road sequestrado.)
O hacker X parece ter ignorado as ameaças de Ulbricht e guardou as moedas para si mesmo, observando silenciosamente seu valor subir enquanto Ulbricht era preso, julgado e considerado culpado.
No entanto, de alguma forma, o IRS encontrou esse hacker X e exigiu um reembolso, com o qual ele concordou em 3 de novembro. Não está claro exatamente como o IRS rastreou o hacker, por que a investigação levou mais de sete anos ou que meios legais o IRS usou para convencer X a devolver o dinheiro.
O cofundador da Elliptic, Tom Robinson, sugere que a transferência de 101 bitcoins para o BTC-e em 2015 pode ter ajudado: em 2017, os operadores do BTC-e foram indiciados e as empresas apreendidas, juntamente com informações de contas que colocaram o IRS no rastro. hacker x.
“Provavelmente, eles tiveram acesso aos registros da troca e informações sobre essa pessoa”, diz Robinson.
A capacidade de confiscar fundos de 10 dígitos dá às autoridades um grande incentivo para investir tempo e dinheiro no rastreamento dos proprietários de caches de criptomoedas ilícitas.
Afinal, na época em que a Rota da Seda foi tomada, as cerca de 144.000 moedas apreendidas do mercado de drogas valiam uma pequena fração dos mais de US$ 2 bilhões que valem hoje. Os US Marshals os colocaram em leilão por cerca de US$ 48 milhões em 2014 e 2015. O Hacker X, por outro lado, era um investidor mais aventureiro, e seu conservadorismo fiscal tornaria o governo dos Estados Unidos cerca de um bilhão de dólares mais rico.
De acordo com a Wired.
Imagem da capa: Worldspectrum via Pexels