Moderador do mercado obscuro AlphaBay pega 11 anos de prisão
Durante sua gestão, ele resolveu mais de 20.000 disputas entre vendedores e compradores do AlphaBay, enquanto recebia pagamentos dos proprietários do mercado em bitcoin.
Brian Connor Herrell, um residente do Colorado de 25 anos, foi condenado a 11 anos de prisão por trabalhar como moderador no obscuro mercado da web AlphaBay.
De maio de 2016 a julho de 2017, Hurrell atuou como moderador e fiador do pregão, conhecido pelos pseudônimos Penissmith e Botah, de acordo com documentos judiciais.
Durante esse tempo, ele resolveu mais de 20.000 disputas entre compradores e vendedores do AlphaBay, enquanto recebia pagamentos dos donos do mercado em bitcoins.
Herrell foi acusado de extorsão, conforme evidenciado por uma acusação apresentada em dezembro de 2017 e revelada em junho de 2019. Em 27 de janeiro de 2020, ele se declarou culpado das acusações.
O tribunal o condenou a 11 anos de prisão, embora depois de se declarar culpado ele tenha enfrentado a pena máxima prevista na lei – 20 anos.
AlphaBay antes de fechar
Criador de AlphaBay morre na prisão
O criador do AlpaBay, o cidadão canadense Alexander Cases, também foi preso em sua residência em Bangkok, Tailândia, em junho de 2017, pela Polícia Real da Tailândia com a ajuda do FBI e da DEA.
Sua identidade foi descoberta pelo FBI após vários bugs OpSec (segurança operacional), como usar um endereço de e-mail pessoal para entregar mensagens de boas-vindas a novos membros no fórum AlphaBay.
Enquanto administrava o AlphaBay, Cases conseguiu ganhar mais de $ 23 milhões em criptomoedas, bem como dinheiro real em várias contas bancárias da Tailândia, Liechtenstein, Suíça e São Vicente.
As autoridades tailandesas também conseguiram confiscar cerca de $ 12,5 milhões em carros e imóveis depois que Cazes foi preso.
No momento de sua prisão, a polícia encontrou o laptop de Cases em um estado não criptografado. Agentes e oficiais encontraram vários arquivos de texto que continham senhas/chaves de acesso para o site AlphaBay, servidores AlphaBay e outros identificadores online associados ao AlphaBay.
A investigação da AlpaBay ainda está em andamento até que todos os ex-administradores do mercado sejam encontrados e condenados, embora a acusação de Cases tenha sido retirada depois que ele foi encontrado morto em sua cela, de acordo com um comunicado de imprensa
Aviso de remoção do AlphaBay
AlphaBay: o maior mercado darknet de seu tempo
“Na AlphaBay, fornecedores e compradores estiveram envolvidos em centenas de milhares de transações ilegais envolvendo armas, drogas, informações de identificação roubadas, números de cartão de crédito e outros itens ilegais", de acordo com o Departamento de Justiça.
Considerado o maior mercado de drogas on-line, o AlphaBay era considerado na época 10 vezes maior que o Silk Road, com mais de 200.000 usuários e aproximadamente 40.000 fornecedores, o AlphaBay.
“AlphaBay tinha mais de 250.000 listas de drogas ilegais e produtos químicos tóxicos, bem como mais de 100.000 listas de identidades e dispositivos de acesso roubados e forjados, produtos falsificados, malware e outras ferramentas de hacking de computador, armas de fogo e serviços fraudulentos.”, – disse na Europol.
De forma conservadora, o mercado já gerou US$ 1 bilhão em transações desde seu início em 2014. As transações eram feitas em bitcoins e outras criptomoedas.
O mercado darknet AlphaBay foi fechado após uma operação conjunta de aplicação da lei em julho de 2017 e ataques coordenados nos Estados Unidos, Canadá e Tailândia em 13 de julho de 2017, em uma operação liderada pelo FBI/DEA conhecida como Bayonet.
Os servidores do mercado foram confiscados por agências de aplicação da lei no Canadá e na Holanda, e milhões de dólares em criptomoedas também foram apreendidos.