Уряд вилучив вкрадені біткойни Silk Road на суму 1 мільярд доларів

Невідомий хакер, сім років сидів на "золотому руднику" криптовалюти, перш ніж до нього постукали федерали.

Понад сім років минуло з того часу, як Росс Ульбріхт був заарештований у відділі наукової фантастики бібліотеки Сан-Франциско за звинуваченням в управлінні великим тіньовим інтернет-майданчиком з торгівлі наркотиками, відомою як Шовковий шлях.

Але коли того дня федерали взяли до рук ноутбук Ульбріхта, вони знайшли ключі, щоб розблокувати лише частину біткойнів, які він накопичив за роки бурхливої ​​торгівлі наркотиками на Шовковому шляху. Вчора міністерство юстиції нарешті розкрило, де виявився основний транш скарбів Silk Road на мільярд доларів: вкрадений таємничим хакером, а тепер конфіскований Міністерством фінансів США. повідомляє т WIRED.

Міністерство юстиції вчора подало цивільну скаргу на конфіскацію 69 370 біткойнів та інших варіантів криптовалюти, вилучених 3 листопада у неназваної особи, яка в судових документах згадується тільки як особа X. За даними відділу кримінального розслідування IRS, хакер X зламав Silk Road десь з травня 2012 року до квітня 2013 року, викравши достаток грошей з біткойн-адрес темного веб-сайту до арешту Ульбріхта в жовтні 2013 року.

IRS заявляють, що нарешті вистежили хакера, який украв майже 70 000 доларів Silk Road у биткойнах, вартість яких зараз перевищує 1 мільярд доларів, і дозволили правоохоронним органам взяти ці кошти під контроль.

«Успішне судове переслідування засновника Silk Road у 2015 році залишило відкритим питання на мільярд доларів. Куди поділися гроші? – написав прокурор США Девід Андерсон у заяві про конфіскацію. «Сьогоднішня скарга на конфіскацію майна, принаймні, частково відповідає на це питання. 1 мільярд доларів із цих злочинних доходів тепер перебуває у володінні Сполучених Штатів».

Аналітики криптовалюти вперше помітили монети на 1 мільярд доларів у ніч на 3 листопада. Адреса гаманця вже давно була відома і обговорювалася на хакерських форумах, але залишалася недоступною для всіх, у кого не було секретних ключів доступу. вже тоді зв’язала гаманець із Silk Road: у травні 2012 року 70 000 монет було переміщено із Silk Road звертається за двома іншими адресами.

До квітня 2013 року ці монети були консолідовані за однією адресою, де вони переважно не діяли до цього тижня. Навіть тоді було неясно, можливо це просто чи Ульбріхт переміщував криптовалюту по різних гаманцях. Однак пізніше того ж року 101 монета була відправлена ​​з адреси на неіснуючу біржу BTC-e. На той час Рос Ульбріхт вже був у в’язниці. Навіть якби це були його гроші, він не мав доступу до ключів, необхідних для їх переміщення.

Урядова скарга про конфіскацію дає відповідь на цю загадку: адреса, за якою монети було переміщено у 2013 році, належала не Ульбріхту, а хакеру, який їх вкрав. За допомогою компанії Chainalysis, що займається аналізом ланцюжків блоків, слідчі IRS виявили 54 транзакції, що переміщують понад 70 000 біткойнів з адрес Silk Road – транзакції, які, за словами Elliptic, відбулися в 2012 році, – на дві інші адреси.

Транзакції проводилися на круглі суми, і жодна з них не відображалася у власних журналах Silk Road як купівля або зняття коштів з боку продавця, що дозволяє припустити, що вони, ймовірно, були роботою хакера X щодо викрадання видобутку.

Фактично, у скарзі про конфіскацію йдеться, що було знайдено докази того, що Ульбріхт ідентифікував особу людини, яка якимось чином зламала Шовковий шлях, і погрожувала йому змусити повернути гроші. (У скарзі не пояснюється, ні як стався злам, ні звідки слідчі дізналися про ці погрози, проте це все могло бути задокументовано на вилученому ноутбуці Ульбріхта або на захопленому сервері Шовкового шляху.)

Хакер X, схоже, проігнорував загрози Ульбріхта і залишив монети собі, спокійно спостерігаючи, як їхня вартість зростала в той час, як Ульбріхт був заарештований, відданий суду і визнаний винним.

Однак якимсь чином IRS знайшли цього хакера X і вимагали повернути кошти, на що він погодився 3 листопада. Точно не ясно, як IRS вистежило хакера, чому розслідування зайняло понад сім років або які саме юридичні кошти використала IRS, щоб переконати X повернути гроші.

Співзасновник Elliptic Том Робінсон припускає, що переклад у 2015 році 101 біткойна на BTC-e, можливо, допоміг: у 2017 році операторам BTC-e було пред’явлено звинувачення, а бізнес був конфіскований, разом з інформацією про обліковий запис, що вивела IRS на слід хакера X.

«Ймовірно, тоді вони отримали доступ до записів біржі та інформацію про цю людину», – каже Робінсон.

Можливість конфіскації 10-значних коштів дає правоохоронним органам величезний стимул вкладати час та гроші у відстеження власників схованок із незаконною криптовалютою.

Зрештою, коли був захоплений Шовковий шлях, приблизно 144000 монет, вилучених з ринку наркотиків, коштували лише крихітну частку від більш ніж 2 мільярдів доларів, які вони коштують сьогодні. Маршали США виставили їх на аукціоні приблизно за 48 мільйонів доларів у 2014 та 2015 роках. Хакер X, з іншого боку, був більш заповзятливим інвестором, і завдяки його фіскальному консерватизму уряд США стане приблизно на мільярд доларів багатшим.

За матеріалами Wired.
Зображення на обкладинці: Worldspectrum via Pexels