Tundmatu häkker istus krüptovaluuta "kullakaevanduses" seitse aastat, enne kui föderatsioonid talle koputasid.
Rohkem kui seitse aastat on möödunud ajast, mil Ross Ulbricht arreteeriti San Francisco raamatukogu ulmeosakonnas süüdistatuna Siiditee nime all tuntud tohutu varjulise Interneti-uimastimüügituru haldamises.
Kuid kui föderaalriigid tol päeval Ulbrichti sülearvuti kallale said, leidsid nad võtmed, mille abil avada vaid murdosa bitcoinist, mille ta oli kogunud aastatepikkuse uimastikaubanduse käigus Siiditeel. Eile paljastas justiitsministeerium lõpuks, kuhu sattus miljardi dollari suuruse Siiditee aarde põhiosa: salapärane häkker varastas ja nüüd konfiskeeris USA rahandusministeerium. teatage WIREDile.
Justiitsministeerium esitas eile tsiviilkaebuse 69 370 bitcoini ja muude krüptovaluutade konfiskeerimiseks, mis konfiskeeriti 3. novembril nimeta isikult, kes on kohtudokumentides tuvastatud vaid isikuna X. IRS-i kriminaaluurimisüksuse andmetel häkkis häkker X mõnda Siiditeed. 2012. aasta maist 2013. aasta aprillini, varastades ohtralt raha tumedate veebisaitide bitcoini aadressidelt kuni Ulbrichti vahistamiseni 2013. aasta oktoobris.
Maksuameti teatel on nad lõpuks tabanud häkkerit, kes varastas ligi 70 000 dollarit Siiditee bitcoinides, mille väärtus on nüüd üle 1 miljardi dollari, ja võimaldas õiguskaitseorganitel raha üle kontrolli võtta.
«Siiditee asutaja edukas kohtu alla andmine 2015. aastal jättis lahtiseks miljardi dollari küsimuse. Kuhu raha kadus?" USA advokaat David Anderson kirjutas konfiskeerimisavalduses. «Tänane kaebus vara konfiskeerimise kohta vastab sellele küsimusele vähemalt osaliselt. Miljard dollarit sellest kuritegevusest saadud tulust on nüüd Ameerika Ühendriikide valduses.
Krüptoraha analüütikud märkasid esmakordselt 3. novembri öösel miljardeid dollareid väärtuses münte. Rahakoti aadress oli juba ammu teada ja häkkerite foorumites arutatud, kuid jäi kättesaamatuks kõigile, kellel ei olnud salajasi juurdepääsuvõtmeid. Kuigi tol ajal polnud kaugeltki selge, kellele need mündid kuulusid ja miks need teisipäeval teisaldati, siis plokiahela analüüsifirma Elliptic sidus rahakoti juba siis Siiditeega: 2012. aasta mais viidi Siiditeelt 70 000 münti kahele teisele aadressile.
2013 aasta aprilliks koondati need mündid ühte aadressi, kus nad kuni selle nädalani enamasti seisid. Isegi siis polnud selge, kas Ulbricht liigutas krüptovaluutat lihtsalt erinevatesse rahakottidesse. Hiljem samal aastal saadeti aga ühelt aadressilt 101 münti nüüdseks kadunud BTC-e börsile. Selleks ajaks oli Ross Ulbricht juba vangis. Isegi kui see oli tema raha, polnud tal juurdepääsu selle teisaldamiseks vajalikele võtmetele.
Sellele mõistatusele annab vastuse valitsuse konfiskeerimiskaebus: aadress, kuhu mündid 2013. aastal teisaldati, ei kuulunud Ulbrichtile, vaid need varastanud häkkerile. Plokiahela analüüsifirma Chainalysis abiga avastasid IRS -i uurijad 54 tehingut, mis viivad Siiditee aadressidelt üle 70 000 bitcoini – tehingud, mis Ellipticu sõnul toimusid 2012. aastal – kahele teisele aadressile.
Tehingud tehti ümmarguste summadega ja ükski neist ei kajastunud Silk Roadi enda logides müüja poolt ostu või väljavõtmisena, mis viitab sellele, et need olid tõenäoliselt häkker X töö varastatud rüüste väljavõtmisel.
Tegelikult on konfiskeerimiskaebuses kirjas, et leiti tõendeid selle kohta, et Ulbricht tuvastas mehe isiku, kes mingil moel Siiditeele häkkis ja ähvardas teda sundida raha tagastama. (Kaebuses ei selgitata, kuidas häkkimine toimus või kuidas uurijad nendest ähvardustest teada said, kuid see kõik võis olla dokumenteeritud Ulbrichti konfiskeeritud sülearvutis või kaaperdatud Silk Roadi serveris.)
Tundub, et häkker X ignoreeris Ulbrichti ähvardusi ja jättis mündid endale, jälgides vaikselt nende väärtuse tõusu, samal ajal kui Ulbricht vahistati, kohut mõisteti ja süüdi mõisteti.
Kuid kuidagi leidis IRS selle X häkkeri ja nõudis raha tagasi, millega ta 3. novembril nõustus. Pole täpselt selge, kuidas IRS häkkerile jälile sai, miks uurimine kestis üle seitsme aasta või milliste juriidiliste vahenditega veenis IRS X-i raha tagastama.
Ellipticu kaasasutaja Tom Robinson oletab, et 2015. aastal BTC-e-le võis kaasa aidata 101 bitcoini ülekandmine: 2017. aastal esitati BTC-e operaatoritele süüdistus ja ettevõtted arestiti koos kontoteabega, mis pani IRS jälile. häkker x.
"Tõenäoliselt said nad siis juurdepääsu vahetuse dokumentidele ja teabele selle isiku kohta," ütleb Robinson.
Võimalus konfiskeerida 10-kohalisi vahendeid annab õiguskaitseorganitele tohutu stiimuli investeerida aega ja raha ebaseaduslike krüptovaluutade vahemälu omanike jälitamiseks.
Lõppude lõpuks oli Siiditee ülevõtmise ajal narkoturult konfiskeeritud ligikaudu 144 000 münti väärt murdosa enam kui 2 miljardist dollarist, mida nad täna väärt on. USA marssalid panid need aastatel 2014 ja 2015 oksjonile umbes 48 miljoni dollari eest. Häkker X oli seevastu seiklushimulisem investor ja tema eelarvekonservatiivsus muudaks USA valitsuse umbes miljardi dollari võrra rikkamaks.
Wiredi sõnul .
Kaanepilt: Worldspectrum Pexelsi kaudu