El gobierno incauta mil millones de dólares en bitcoins robados de Silk Road
Un hacker desconocido se sentó en la "mina de oro" de criptomonedas durante siete años antes de que los federales lo atacaran.
Han pasado más de siete años desde que Ross Ulbricht fue arrestado en la sección de Ciencia Ficción de la Biblioteca de San Francisco por cargos de operar el vasto y turbio mercado de tráfico de drogas en Internet conocido como Silk Road.
Pero cuando los federales pusieron sus manos en la computadora portátil de Ulbricht ese día, encontraron las claves para desbloquear solo una fracción del bitcoin que había acumulado durante sus años de tráfico de drogas en la Ruta de la Seda. Ayer, el Departamento de Justicia finalmente reveló dónde terminó el tramo principal del tesoro de la Ruta de la Seda de mil millones de dólares: robado por un pirata informático misterioso y ahora confiscado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. informar a CABLEADO.
El Departamento de Justicia presentó ayer una demanda civil por la confiscación de 69,370 bitcoins y otras criptomonedas incautadas el 3 de noviembre a una persona anónima que en los documentos judiciales solo se identifica como Persona X. Según la Unidad de Investigación Criminal del IRS, el hacker X hackeó Silk Road algunos desde mayo de 2012 hasta abril de 2013, robando una gran cantidad de dinero de direcciones de bitcoin de sitios web oscuros hasta el arresto de Ulbricht en octubre de 2013.
El IRS dice que finalmente localizaron al pirata informático que robó casi $ 70,000 de Silk Road en bitcoin, que ahora tiene un valor de más de $ 1 mil millones, y permitió que las fuerzas del orden público tomaran el control de los fondos.
“El enjuiciamiento exitoso del fundador de Silk Road en 2015 dejó abierta una pregunta de mil millones de dólares. ¿A donde fue el dinero?" El fiscal federal David Anderson escribió en una declaración de decomiso. “La denuncia de hoy sobre la confiscación de bienes responde al menos parcialmente a esta pregunta. $ 1 mil millones de estos ingresos del crimen están ahora en posesión de los Estados Unidos".
Los analistas de criptomonedas detectaron por primera vez $ 1 mil millones en monedas en la noche del 3 de noviembre. La dirección de la billetera se conocía y discutía desde hace mucho tiempo en foros de piratas informáticos, pero seguía siendo inaccesible para cualquier persona que no tuviera claves de acceso secretas. Elliptic ya vinculó la billetera con Silk Road: en mayo de 2012, se trasladaron 70.000 monedas de Silk Road a otras dos direcciones.
Para abril de 2013, estas monedas se consolidaron en una sola dirección, donde estuvieron inactivas en su mayoría hasta esta semana. Incluso entonces, no estaba claro si Ulbricht simplemente estaba moviendo la criptomoneda a diferentes billeteras. Sin embargo, más tarde ese año, se enviaron 101 monedas desde una dirección al ya desaparecido intercambio BTC-e. En ese momento, Ross Ulbricht ya estaba en prisión. Aunque fuera su dinero, no tenía acceso a las llaves necesarias para moverlo.
Una denuncia de confiscación del gobierno proporciona la respuesta a este misterio: la dirección a la que se trasladaron las monedas en 2013 no pertenecía a Ulbricht, sino al hacker que las robó. Con la ayuda de la firma de análisis de blockchain Chainalysis, los investigadores del IRS descubrieron 54 transacciones que movieron más de 70,000 bitcoins desde direcciones de Silk Road, transacciones que, según Elliptic, ocurrieron en 2012, a otras dos direcciones.
Las transacciones fueron por cantidades redondas, y ninguna de ellas apareció en los propios registros de Silk Road como una compra o retiro por parte del vendedor, lo que sugiere que probablemente fueron obra del hacker X para retirar el botín robado.
De hecho, la denuncia de decomiso establece que se encontró evidencia de que Ulbricht identificó la identidad del hombre que de alguna manera hackeó la Ruta de la Seda y lo amenazó para obligarlo a devolver el dinero. (La denuncia no explica cómo ocurrió el ataque o cómo los investigadores se enteraron de estas amenazas, pero todo podría haber sido documentado en la computadora portátil incautada de Ulbricht o en un servidor de Silk Road secuestrado).
El hacker X parece haber ignorado las amenazas de Ulbricht y se quedó con las monedas, observando en silencio cómo aumentaba su valor mientras Ulbricht era arrestado, juzgado y declarado culpable.
Sin embargo, de alguna manera el IRS encontró a este pirata informático X y exigió un reembolso, a lo que accedió el 3 de noviembre. No está claro exactamente cómo el IRS rastreó al pirata informático, por qué la investigación tomó más de siete años o qué medios legales usó el IRS para convencer a X de que devolviera el dinero.
El cofundador de Elliptic, Tom Robinson, sugiere que la transferencia de 101 bitcoins a BTC-e en 2015 podría haber ayudado: en 2017, los operadores de BTC-e fueron acusados y las empresas incautadas, junto con la información de la cuenta que puso al IRS tras la pista del hacker x.
“Probablemente entonces tuvieron acceso a los registros del intercambio e información sobre esta persona", dice Robinson.
La capacidad de confiscar fondos de 10 cifras brinda a las fuerzas del orden un gran incentivo para invertir tiempo y dinero en rastrear a los propietarios de cachés de criptomonedas ilícitas.
Después de todo, en el momento en que se tomó el control de Silk Road, las aproximadamente 144,000 monedas incautadas del mercado de drogas valían una pequeña fracción de los más de $ 2 mil millones que valen hoy. Los alguaciles estadounidenses los pusieron en subasta por unos 48 millones de dólares en 2014 y 2015. Hacker X, por otro lado, era un inversionista más aventurero, y su conservadurismo fiscal haría que el gobierno de los EE. UU. se enriqueciera en unos mil millones de dólares.
Según Wired.
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