Shady market moderaattori AlphaBay saa 11 vuoden vankeusrangaistuksen
Toimikautensa aikana hän on ratkaissut yli 20 000 kiistaa AlphaBayn myyjien ja ostajien välillä, samalla kun hän on saanut maksun markkinoiden omistajilta bitcoineina.
25-vuotias Coloradon asukas Brian Connor Herrell tuomittiin 11 vuodeksi vankeuteen työskennellessään moderaattorina hämärässä AlphaBay-verkkokaupassa.
Toukokuusta 2016 heinäkuuhun 2017 Hurrell toimi kauppapaikan moderaattorina ja takaajana, joka tunnetaan aliaksilla Penissmith ja Botah , oikeuden asiakirjojen mukaan .
Tänä aikana hän ratkaisi yli 20 000 kiistaa AlphaBayn ostajien ja myyjien välillä, samalla kun hän sai maksun markkinapaikan omistajilta bitcoineina.
Herrell sai syytteen kiusaamisesta, mistä on osoituksena joulukuussa 2017 nostettu ja kesäkuussa 2019 sinetöity syyte. 27.1.2020 hän myönsi syyllisyytensä syytteisiin.
Oikeus tuomitsi hänet 11 vuodeksi vankeuteen, vaikka syyllisyytensä myöntämisen jälkeen häntä uhkasi lain mukainen enimmäisrangaistus – 20 vuotta.
AlphaBay ennen sulkemista
AlphaBayn luoja kuolee vankilassa
Thaimaan kuninkaallinen poliisi pidätti FBI:n ja DEA:n avulla AlpaBayn luojan, Kanadan kansalaisen Alexander Casesin, asunnossaan Bangkokissa, Thaimaassa kesäkuussa 2017.
FBI havaitsi hänen henkilöllisyytensä useiden OpSec-virheiden (operational security) jälkeen, kuten käyttämällä henkilökohtaista sähköpostiosoitetta tervetuloviestien lähettämiseen AlphaBay- foorumin uusille jäsenille .
Käyttäessään AlphaBayta Cases pystyi ansaitsemaan yli 23 miljoonaa dollaria kryptovaluutoilla sekä oikeaa rahaa useilla pankkitileillä Thaimaasta, Liechtensteinista, Sveitsistä ja St. Vincentistä.
Thaimaan viranomaiset pystyivät myös takavarikoimaan noin 12,5 miljoonan dollarin arvosta autoja ja kiinteistöjä Cazesin pidätyksen jälkeen.
Pidätyshetkellä lainvalvontaviranomaiset löysivät Casesin kannettavan tietokoneen salaamattomassa tilassa. Agentit ja virkailijat löysivät useita tekstitiedostoja, jotka sisälsivät salasanoja/käyttöavaimia AlphaBay-verkkosivustolle, AlphaBay-palvelimille ja muita AlphaBayyn liittyviä online-tunnisteita.
AlpaBayn tutkinta jatkuu edelleen, kunnes kaikki entiset markkinajohtajat löydetään ja tuomitaan, vaikka Casesin syytteet hylättiin sen jälkeen, kun hänet löydettiin kuolleena vankilan sellistään, oikeusministeriön lehdistötiedotteen
AlphaBayn poistoilmoitus
AlphaBay: aikansa suurin darknet-markkinapaikka
"AlphaBayssa toimittajat ja ostajat olivat mukana satoissa tuhansissa laittomissa liiketoimissa, joissa oli mukana aseita, huumeita, varastettuja henkilötietoja, luottokorttinumeroita ja muita laittomia esineitä", oikeusministeriön mukaan.
Suurimpana verkkolääkemarkkinana pidetyn AlphaBayn sanottiin tuolloin olevan 10 kertaa Silk Roadin kokoinen, ja sillä on yli 200 000 käyttäjää ja noin 40 000 myyjää, AlphaBay.
"AlphaBaylla oli yli 250 000 luetteloa laittomista huumeista ja myrkyllisistä kemikaaleista sekä yli 100 000 luetteloa varastetuista ja väärennetyistä henkilöllisyydestä ja pääsylaitteista, tuoteväärennöksistä, haittaohjelmista ja muista tietokoneiden hakkerointityökaluista, ampuma-aseista ja petollisista palveluista.", Europol sanoi.
Konservatiivisesti markkinat ovat tuottaneet 1 miljardin dollarin liiketoimia sen perustamisesta vuonna 2014 lähtien. Liiketoimia tehtiin bitcoineilla ja muilla kryptovaluutoilla.
AlphaBay darknet -markkinapaikka suljettiin yhteisen lainvalvontaoperaation seurauksena heinäkuussa 2017 ja koordinoidun ratsian jälkeen Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Thaimaassa 13. heinäkuuta 2017 FBI/DEA:n johtamassa Bayonet -operaatiossa .
Kanadan ja Alankomaiden lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat markkinapaikan palvelimet, ja myös miljoonien dollarien arvosta kryptovaluuttoja takavarikoitiin.