Podejrzany moderator rynku AlphaBay dostaje 11 lat więzienia
Podczas swojej kadencji rozstrzygnął ponad 20 000 sporów między sprzedawcami i kupującymi AlphaBay, jednocześnie otrzymując płatności od właścicieli rynku w bitcoinach.
Brian Connor Herrell, 25-letni mieszkaniec Kolorado, został skazany na 11 lat więzienia za pracę jako moderator na podejrzanym rynku internetowym AlphaBay.
Od maja 2016 r. do lipca 2017 r. Hurrell działał jako moderator i poręczyciel giełdy, znany pod pseudonimami Penissmith i Botah, zgodnie z dokumentami sądowymi.
W tym czasie rozstrzygnął ponad 20 000 sporów między kupującymi i sprzedającymi AlphaBay, jednocześnie otrzymując zapłatę od właścicieli giełdy w bitcoinach.
Herrell został oskarżony o ściąganie haraczy, o czym świadczy akt oskarżenia złożony w grudniu 2017 r. I otwarty w czerwcu 2019 r. 27 stycznia 2020 roku przyznał się do stawianych mu zarzutów.
Sąd skazał go na 11 lat więzienia, choć po przyznaniu się do winy grozi mu maksymalny wymiar kary – 20 lat.
AlphaBay przed zamknięciem
Twórca AlphaBay umiera w więzieniu
Twórca AlpaBay, obywatel Kanady Alexander Cases, został również aresztowany w swojej rezydencji w Bangkoku w Tajlandii w czerwcu 2017 r. przez Królewską Tajską Policję z pomocą FBI i DEA.
Jego tożsamość została odkryta przez FBI po kilku błędach OpSec (bezpieczeństwa operacyjnego), takich jak używanie osobistego adresu e-mail do dostarczania wiadomości powitalnych nowym członkom forum AlphaBay.
Prowadząc AlphaBay, Cases był w stanie zarobić ponad 23 miliony dolarów w kryptowalutach, a także prawdziwe pieniądze na kilku rachunkach bankowych z Tajlandii, Liechtensteinu, Szwajcarii i Saint Vincent.
Władze Tajlandii były również w stanie skonfiskować samochody i nieruchomości o wartości około 12,5 miliona dolarów po aresztowaniu Cazesa.
W momencie jego aresztowania organy ścigania znalazły laptopa Casesa w niezaszyfrowanym stanie. Agenci i funkcjonariusze znaleźli kilka plików tekstowych, które zawierały hasła/klucze dostępu do strony internetowej AlphaBay, serwerów AlphaBay i inne identyfikatory online powiązane z AlphaBay.
Dochodzenie AlpaBay wciąż trwa, dopóki wszyscy byli administratorzy rynku nie zostaną znalezieni i skazani, mimo że akt oskarżenia Casesa został wycofany po tym, jak został znaleziony martwy w celi więziennej, zgodnie z komunikatem prasowym
Powiadomienie o usunięciu AlphaBay
AlphaBay: największy rynek Darknet swoich czasów
„W AlphaBay dostawcy i nabywcy brali udział w setkach tysięcy nielegalnych transakcji z udziałem broni, narkotyków, skradzionych danych identyfikacyjnych, numerów kart kredytowych i innych nielegalnych przedmiotów", według Departamentu Sprawiedliwości.
Uważany za największy internetowy rynek narkotyków, AlphaBay był wówczas 10 razy większy od Silk Road, z ponad 200 000 użytkowników i około 40 000 sprzedawców, AlphaBay.
„AlphaBay miał ponad 250 000 wykazów nielegalnych narkotyków i toksycznych chemikaliów, a także ponad 100 000 wykazów skradzionych i sfałszowanych tożsamości i urządzeń dostępu, podrabianych towarów, złośliwego oprogramowania i innych komputerowych narzędzi hakerskich, broni palnej i oszukańczych usług.”, – powiedział w Europolu.
Konserwatywnie rynek wygenerował transakcje o wartości 1 miliarda dolarów od momentu powstania w 2014 roku. Transakcje odbywały się w bitcoinach i innych kryptowalutach.
Rynek Darknet AlphaBay został zamknięty po wspólnej operacji organów ścigania w lipcu 2017 r. i skoordynowanych nalotach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Tajlandii w dniu 13 lipca 2017 r. w ramach operacji kierowanej przez FBI / DEA, znanej jako Bayonet.
Serwery marketplace zostały skonfiskowane przez organy ścigania w Kanadzie i Holandii, skonfiskowano również kryptowaluty o wartości milionów dolarów.