Модератор тіньового торгового майданчика AlphaBay отримав 11 років ув’язнення
За час своєї роботи він врегулював понад 20 000 суперечок між продавцями та покупцями AlphaBay, отримуючи при цьому оплату від власників торгового майданчика в біткойнах.
Браяна Коннора Херрелла, 25-річного жителя Колорадо, засудили до 11 років ув’язнення за роботу як модератора на тіньовому веб-ринку AlphaBay.
Згідно з судовими документами, з травня 2016 року до липня 2017 року Херрелл виступав як модератор торгового майданчика і гарант, відомий під псевдонімами Penissmith і Botah.
За цей час він врегулював понад 20 000 суперечок між продавцями та покупцями AlphaBay, отримуючи при цьому оплату від власників торгового майданчика в біткойнах.
Херреллу було пред’явлено звинувачення в рекеті, про що свідчить обвинувальний висновок, поданий у грудні 2017 року та розкритий у червні 2019 року. 27 січня 2020 року він визнав себе винним за висунутими звинуваченнями.
Суд засудив його до 11 років позбавлення волі, хоча після визнання себе винним йому загрожувало максимальне покарання відповідно до закону – 20 років.
AlphaBay перед закриттям
Автор AlphaBay помер у в’язниці
Автор AlpaBay, громадянин Канади Олександр Казес, також був заарештований у своїй резиденції в Бангкоку, Таїланд, у червні 2017 року Королівською поліцією Таїланду за допомогою ФБР і DEA.
Його особа була виявлена ФБР після кількох помилок OpSec (оперативної безпеки), таких як використання особистої електронної адреси для доставки вітальних повідомлень новим учасникам на форумі AlphaBay.
Під час роботи AlphaBay Казес зміг заробити понад 23 мільйони доларів у криптовалюті, а також реальні гроші на кількох банківських рахунках із Таїланду, Ліхтенштейну, Швейцарії та Сент-Вінсента.
Влада Таїланду також змогла конфіскувати автомобілі та нерухомість на суму близько 12,5 мільйонів доларів після арешту Казеса.
У момент його арешту правоохоронці виявили ноутбук Казеса в незашифрованому стані. Агенти та офіцери виявили кілька текстових файлів, у яких були вказані паролі/ключі доступу для веб-сайту AlphaBay, серверів AlphaBay та інших мережних ідентифікаторів, пов’язаних з AlphaBay.
Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції, розслідування AlpaBay все ще триває доти, доки всі колишні адміністратори ринку не будуть знайдені та засуджені, навіть незважаючи на те, що обвинувальний акт Казеса був відхилений після того, як його знайшли мертвим у своїй тюремній камері. за тиждень після арешту, 12 липня 2017 року.
Повідомлення про видалення AlphaBay
AlphaBay: найбільший ринок даркнету свого часу
«На AlphaBay постачальники та покупці брали участь у сотнях тисяч незаконних операцій зі зброєю, наркотиками, вкраденою ідентифікаційною інформацією, номерами кредитних карток та іншими незаконними предметами», – повідомляє Міністерство юстиції.
AlphaBay вважався найбільшим онлайн-ринком наркотиків, директор ФБР сказав у той час, що він був у 10 разів більший, ніж Silk Road, з більш ніж 200 000 користувачів та приблизно 40 000 продавців.
«На AlphaBay було понад 250 000 списків незаконних наркотиків і токсичних хімікатів, а також понад 100 000 списків вкрадених і підроблених документів, що засвідчують особу, та пристроїв доступу, підроблених товарів, шкідливих програм та інших інструментів для злому комп’ютерів, вогнепального, – заявили у Європолі.
За консервативними оцінками, з моменту його створення у 2014 році на ринку було здійснено транзакцій у розмірі 1 мільярда доларів. Транзакції проводилися в биткойнах та інших криптовалютах.
Ринок даркнета AlphaBay був закритий після спільної операції правоохоронних органів у липні 2017 року та скоординованих рейдів у США, Канаді та Таїланді 13 липня 2017 року в рамках операції під керівництвом ФБР та DEA, відомої як Bayonet.
Сервери торгового майданчика були конфісковані правоохоронними органами Канади та Нідерландів, а криптовалюта на мільйони доларів також було вилучено.